04-28-2022, 11:06 AM
西班牙当局宣布，国家警察已经捣毁了一个犯罪集团，该集团建立了用于规范移民和诈骗社会保障的公司。
西班牙内政部在昨天（4 月 26 日）发布的最新新闻稿中透露，在埃尔切市进行的行动日期间，共有 125 人被捕。
在这次行动中，警方搜查了 12 所房屋，并没收了金钱、车辆和设备等。
“已经进行了 12 次家庭搜查，其中查获了 124,000 欧元现金、4 辆高端汽车、5 台计算机设备、一个加密货币矿场和 112,000 欧元虚拟货币，这些虚构的商业网络用于洗钱所获得的利润， ”该部解释道。
警方披露，这些所谓的“假”公司向移民提供文件、工作机会和合同，以便他们能够获得或更新现有的居留许可。这意味着移民能够获得假居留许可并继续非法居住在西班牙。
对这一特定案件的调查始于 2020 年 10 月。从那时起，警方已经能够确定领导人以及其他涉案人员。
“调查于 2020 年 10 月开始，当时得知一名涉嫌与一家律师事务所合作的商人可能犯下不同的罪行，例如欺诈、虚假文件和洗钱。调查人员证实，他作为代理人或管理人所关联的公司无法在物理上或虚拟上找到，”该部解释说。
据警方称，这项行动已经进行了四个不同的阶段。第三和第四阶段被认为是最重要的，因为在这两个阶段中，警方逮捕了大多数人。
在第三阶段，警方逮捕了从被解散组织处获取欺诈发票的公司的所有者。鉴于在第四阶段，警方逮捕了数名涉嫌受贿和泄露官方机密的其他人。目前正在接受调查的人中还有一名公职人员。据信，此人披露了官方数据库中的信息以换取金钱。
除上述情况外，警方还干预了大约 80 个银行账户的记录，余额超过 20 万欧元。大量车辆也被扣押。
西班牙内政部在昨天（4 月 26 日）发布的最新新闻稿中透露，在埃尔切市进行的行动日期间，共有 125 人被捕。
在这次行动中，警方搜查了 12 所房屋，并没收了金钱、车辆和设备等。
“已经进行了 12 次家庭搜查，其中查获了 124,000 欧元现金、4 辆高端汽车、5 台计算机设备、一个加密货币矿场和 112,000 欧元虚拟货币，这些虚构的商业网络用于洗钱所获得的利润， ”该部解释道。
警方披露，这些所谓的“假”公司向移民提供文件、工作机会和合同，以便他们能够获得或更新现有的居留许可。这意味着移民能够获得假居留许可并继续非法居住在西班牙。
对这一特定案件的调查始于 2020 年 10 月。从那时起，警方已经能够确定领导人以及其他涉案人员。
“调查于 2020 年 10 月开始，当时得知一名涉嫌与一家律师事务所合作的商人可能犯下不同的罪行，例如欺诈、虚假文件和洗钱。调查人员证实，他作为代理人或管理人所关联的公司无法在物理上或虚拟上找到，”该部解释说。
据警方称，这项行动已经进行了四个不同的阶段。第三和第四阶段被认为是最重要的，因为在这两个阶段中，警方逮捕了大多数人。
在第三阶段，警方逮捕了从被解散组织处获取欺诈发票的公司的所有者。鉴于在第四阶段，警方逮捕了数名涉嫌受贿和泄露官方机密的其他人。目前正在接受调查的人中还有一名公职人员。据信，此人披露了官方数据库中的信息以换取金钱。
除上述情况外，警方还干预了大约 80 个银行账户的记录，余额超过 20 万欧元。大量车辆也被扣押。
